Realizan audiencia relacionada con el caso PETROECUADOR
Se logró la validación de un acuerdo de pena entre el Ministerio Público y una ex operaria y ex colaboradora de un banco ..
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Rafa Márquez recupera cuentas bancarias de sus compañías
Según lo que informó el abogado José Luis Nassar Daw, encargado del caso del futbolista Rafa Márquez quien es acusado ..
Felipe “Pipo” Virzi acude al Ministerio Público acompañado de Alfredo Vallarino
Ante el Ministerio Público (MP) se presentó el empresario Felipe “Pipo” Virzi para comparecer por la ..
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Panamá continúa en la lista negra de EEUU de ‘lavado de dinero’
El día de ayer, jueves 02 de febrero, fue divulgado un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU), en el cual ..
Ordenaron arrestar al hijo de Pele
Una corte brasileña ordenó el arresto del hijo de pele Edson Cholbi do Nascimento, por estar vinculado con el narcotráfico y ..
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Evelyn Vargas declara ante la justicia por el delito de lavado de dinero
Arribó a Panamá procedente de México para declarar ante la justicia la abogada Evelyn Vargas, ..
Se genera suspicacia en Panamá por condena de Joao Santana
Se ha despertado cierta suspicacia en Panamá luego de que el estratega brasileño Joao Santana, conocido como el “hacedor de ..
Un nuevo escándalo involucra a Panamá
En Brasil se ha generado un nuevo escándalo de corrupción y lavado de dinero, donde están involucradas sociedades ..
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Negada la fianza para Nidal Waked
La solicitud de fianza hecha por la defensa del empresario colombo panameño, Nidal Waked, ha sido negada por parte de la Corte ..
Cargos contra Ferrufino por presunto lavado de dinero
La fiscalía séptima anticorrupción imputó cargos contra el ex ministro de desarrollo social por supuesto lavado de ..
