Realizan audiencia relacionada con el caso PETROECUADOR

Se logró la validación de un acuerdo de pena entre el Ministerio Público y una ex operaria y ex colaboradora de un banco relacionado con el caso PETROECUADOR, luego de una audiencia pública realizada el 31 de octubre ante el Juzgado Decimoctavo del Primer Circuito Judicial, ramo penal de Panamá.

En este sentido, con este acuerdo se dictó la sentencia condenatoria de 60 meses por delito de blanqueo de capitales; en esta audiencia  participó la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada que presentó el acuerdo ante la Jueza, conforme al artículo 24 de la Ley 4 de 17 de febrero de 2017.

Cabe señalar que por medio de las investigaciones, se logró identificar sociedades utilizadas para ocultar la identidad de destinatarios de dinero ilícitos, las personas naturales, la identidad de los propietarios de dichas sociedades así como las transacciones, realizadas en Panamá.