Panamá continúa en la lista negra de EEUU de ‘lavado de dinero’

El día de ayer, jueves 02 de febrero, fue divulgado un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU), en el cual sostienen la permanencia de Panamá en la "lista negra", al seguir siendo considerado como uno de los principales lugares de lavado de dinero.

El informe fue publicado en dos volúmenes a través de la página web del Departamento de Estado. En el Volumen I hay un detalle sobre narcotráfico, en el que concluyen que Panamá ha hecho esfuerzos en las operaciones a través de los estamentos, pero que la magnitud del tráfico excede la capacidad del país.

Mientras que en el Volumen II se resumen las consideraciones sobre el lavado o blanqueo de dinero así como los crímenes financieros, haciendo especial mención a la investigación sobre los “Papeles de Panamá", donde se expusieron las "vulnerabilidades" en la transparencia financiera y el uso de compañías para el fraude de impuestos o fraude fiscal.