Comité de Expertos Independientes recomienda elevar estándares de transparencia y control de flujos ilícitos

La principal recomendación del Comité de Expertos Independientes, que fue creado para analizar la plataforma de servicios financieros de Panamá, fue "Elevar el estándar del desempeño en transparencia y control efectivo de los flujos ilícitos al tiempo que conserva su competitividad como centro financiero, de servicios y de domicilio de organizaciones internacionales".

El comité asegura que la legislación panameña tiene “alto grado de flexibilidad para las operaciones” lo que permite que se instalen en el país diversas organizaciones que no cuentan con la suficiente regulación y tienen pocos mecanismos de control en su nación de origen, lo que hace que sea estrictamente necesario el establecimiento de políticas para identificar de las sociedades opacas.

Por medio de un informe que se divulgó el día de hoy, lunes 21 de noviembre, por el Órgano Ejecutivo, los miembros del comité destacan la necesidad de aplicar los mecanismos que garanticen la transparencia en lo que se refiere a cooperación internacional por asuntos tributarios y de blanqueo de capitales.