De Saint Malo :" Lista de sanciones se creó para la protección de nuestro sistema financiero internacional"

Isabel De Saint Malo, vicepresidenta y canciller de Panamá, expresó que las listas en las que figuran funcionarios venezolanos, encabezado por el mandatario venezolano, Nicolas Maduro, que es de alto riesgo para la economía de Panamá, el blanqueo de dinero por eso expresa que "Panamá consideró, por la protección de nuestro sistema financiero internacional, que era importante agarrar la lista de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos y compartir con el sector (bancario) en Panamá cuáles son las personas que están incluidas en estas listas, para que lo tomen en cuenta en sus evaluaciones de riesgo."

La lista de los 55 funcionarios fue publicada por la Comisión Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, ente del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) asegurando que son de "alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva"

Los funcionarios además de Maduro, en esa lista se encuentran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; el líder histórico del chavismo Diosdado Cabello; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, el fiscal general, Tarek William Saab. 

También se indica que "se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada".