Panamá sale de la lista negra de paraísos fiscales de la UE
El día de hoy los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE), aprobaron la salida de Panamá, Corea del ..
“Cumplimos con la Ley 23 a cabalidad”, asegura Usha Mayani
La N° 23 de 27 de abril de 2015 “adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la ..
GAFI determinará si Panamá se mantiene en la Lista Gris
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), una institución internacional que lucha contra el blanqueo de capitales inició una ..
