SBP señala que Panamá actualmente cuenta con un sistema financiero “fortalecido”

SBP señala que Panamá actualmente cuenta con un sistema financiero “fortalecido”

person access_timeAug 5, 2017 show_chart1390 Vistas chatComentarios

Las irregularidades financieras cometidas por la constructora Odebrecht en el país ocurrieron cuando no existían leyes exigentes contra el blanqueo de capitales, de acuerdo con lo explicado por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) en un comunicado divulgado por La Estrella de Panamá.

En este sentido, el SBP explicó “los flujos transaccionales bancarios cuestionados del grupo Odebrecht en Panamá se realizaron entre 2008 y 2011, o sea que no corresponden a actuaciones recientes y desviaciones del marco legal y regulatorio vigente contra la prevención de blanqueo de capitales y no tuvieron una imputación sistémica”.

Asimismo, el ente señaló que actualmente se cuenta “con un sistema bancario fortalecido y con prácticas más amplias en materia de debida diligencia (…) Hemos dado pasos importantes en incrementar la transparencia del sistema con la divulgación de los resultados de nuestro proceso sancionatorio, hecho que marca una diferencia importante en la disciplina de mercado hacia un sistema más eficiente y transparente”.



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