En Panamá, nuevo marco regulatorio para los bancos

Para garantizar la estabilidad de los sistemas financieros distintos países se han obligado a formular nuevos marcos regulatorios. En este sentido, Panamá no se escapa de este escenario en donde, existen en el país escándalos como los Papeles de Panamá, casos de corrupción de funcionarios públicos y sobornos de Odebrecht.

Ante esto, un nuevo marco regulatorio en Panamá, cuyo objetivo es mejorar la situación de los registros contables, la prevención del blanqueo de capitales (BC) y la prevención del financiamiento del terrorismo (FT), ha sido impulsado por la Superintendencia de Bancos.

Estos cambios forman parte de una agenda en pro de mejorar la calidad del capital, la medición de los riesgos que están expuestos los agentes y tener una actualización de las normas internacionales e información financiera.

En el país, la última reforma se realizó en este año, en la cual se modificó el acuerdo sobre la prevención del uso indebido de los servicios bancarios y financieros, que data de 2015.