Panamá podría entrar en otra lista discriminatoria

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de La Guardia asegura que de no adoptarse el fraude fiscal como delito en codigo penal, Panamá podría estar presente en la lista discriminatoria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Actualmente la Asamblea Nacional cuenta con el proyecto de Ley N° 591 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) donde se quiere aprobar la penalización de la defraudación fiscal donde se permita un blindaje del centro financiero como diversas actividades logísticas como de servicios legales de Panamá, contra el posible uso de la evasión fiscal y evitar el lavado de dinero.

La banca nacional perdió relaciones de corresponsalía cuando en 2014fue incluida en la lista "gris" de GAFI provocando que no se pudieran realizar transaccions internacionales a través de los bancos. 

"El año pasado iniciamos un proceso para concientizar al sector privado de la importancia de estar entre los estándares internacionales y actualmente estamos en negociación", acotó el ministro.