Nidal Waked es extraditado a los EE.UU.

Respondiendo a la solicitud realizada por la Corte del Distrito Sur de la Florida el empresario Nidal Waked ha sido extraditado a los Estados Unidos.

El pasado 4 de mayo Waked fue detenido en Bogotá, Colombia, como respuesta a la petición hecha por la justicia norteamericana que lo acusa de lavado de activos desde el mes de marzo del año 2015, pero el caso se mantuvo sellado hasta el mes de mayo de 2016 cuando fue detenido este empresario colombo-panameño.

Según informan las autoridades estadounidenses, desde el año 2000 hasta principios del año 2009, tanto Nidal Ahmed Waked, como Tamas Zafir y las empresas Star Textile Manufacturing, Inc y Vida Panamá Zona Libre, en el distrito de Miami-Dade cometieron algunas ofensas contra los Estados Unidos, siendo las más destacadas, las transacciones monetarias que afectaban a varios Estados y el comercio exterior del país, por medio de instituciones financieras, en actividades derivadas de acciones delictivas.

A este delito se le suma también el fraude contra un banco extranjero, lo que viola las leyes panameñas, así como la fabricación, importación, venta y distribución de una sustancia controlada lo que viola las leyes de Estados Unidos, México y Panamá.