Hasta el 16 de octubre se podrá presentar el formulario de Evaluación Extra Situ

Hasta el 16 de octubre se podrá presentar el formulario de Evaluación Extra Situ

person access_timeOct 14, 2017 show_chart686 Vistas chatComentarios

El formulario de Evaluación Extra Situ  puede ser presentado hasta este 16 de octubre en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el mismo debe ser remitido específicamente a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros del MEF, en forma digital a través del correo electrónico  [email protected].

Este formulario contiene información para la prevención y control del riesgo de blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 

Por su parte, la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros podrá imponer sanciones disciplinarias y financieras con multas de cinco mil balboas (B/.5,000.00) a un millón de balboas (B/.1,000,000.00) a quienes incumplan con esta disposición legal.



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