GAFI determinará si Panamá se mantiene en la Lista Gris

El Grupo de Acción Financiera (GAFI), una institución internacional que lucha contra el blanqueo de capitales inició una visita por el país con el propósito de analizar las reformas legales hechas por el país tras el escándalo de los Panamá Papers.

En este sentido, el GAFI había sacado a Panamá de su Lista Gris de blanqueo de capitales a inicios de 2016, sin embargo, luego sucedió el escándalo de los Panamá Papers. Ante esto, Dulcidio De la Guardia, Ministro de Economía y Finanzas señaló “si pasamos bien la evaluación quiere decir que Panamá está haciendo lo que tiene que hacer para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (…) Si no pasamos Panamá seguiría nuevamente incluida en una lista discriminatoria, la famosa Lista Gris, y eso podría tener consecuencias para toda la economía nacional”.

Panamá ha mostrado su compromiso en la lucha y prevención en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. pic.twitter.com/ZWaCCsDxAm

— Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 15 de mayo de 2017