Estados Unidos señala a empresarios Waked en supuesto lavado de dinero
Panamá no sale de un escándalo para entrar a otro y es que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, ha señalado a Nidal Admed Waked y Abdul Mohamed Waked, como "traficantes de narcótico" y "líderes" de una organización internacional de lavado de dinero, como también a otros a otros seis asociados y a 68 compañías metidas en está “red de lavado de dinero”, empresas como Grupo Wisa, S.A., Vida Panama y Balboa Bank & Trust, son algunas de las empresas mencionadas.
Gazy Waked Hatum, Ali Waked hatum y Jalal Waked Hatum hermanos de Nidal Admed Waked también se encuentran vinculados como encargados de administrar el negocio de importación y exportación, como también el de bienes raíces para lavar dinero, por su parte Mohamed Waked, hijo de Abdul Mohamed Waked, fue vinculado al estar a cargo de los duty-free La Riviera, como de las operaciones de Bienes Riaces, Los Waked son acusados de la utilización de empresas para el lavado de dinero mediante recibos comerciales falsos y contrabando de efectivo, para beneficiar a narcotraficantes internacionales y sus respectivas organizaciones.
Por esto todos los bienes de las personas mencionadas, que se encuentren bajo la jurisdicción de Estados Unidos serán congelados, como también toda persona norteamericana quedará vedada de tramitar transacción alguna con estos individuos y organizaciones, solo tres licencias especiales fueron emitidas por el departamento de Estado que autorizan transacciones por tiempo limitado con Soho Mall, Plaza Milenio y los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, todos pertenecientes a Grupo Wisa.
Entra aquí para ver lista de empresas vinculadas a escándalos de empresarios Waked.
Como indican las legislaciones estadounidense, esta serie de delitos son sancionados con penalizaciones civiles hasta 1,075 millones de dólares por violaciones y cargos criminales, las multas a corporaciones pueden ascender a 10 millones de dólares, mientras que los individuos particulares podrían enfrentar hasta 10 años en prisión.
Gazy Waked Hatum, Ali Waked hatum y Jalal Waked Hatum hermanos de Nidal Admed Waked también se encuentran vinculados como encargados de administrar el negocio de importación y exportación, como también el de bienes raíces para lavar dinero, por su parte Mohamed Waked, hijo de Abdul Mohamed Waked, fue vinculado al estar a cargo de los duty-free La Riviera, como de las operaciones de Bienes Riaces, Los Waked son acusados de la utilización de empresas para el lavado de dinero mediante recibos comerciales falsos y contrabando de efectivo, para beneficiar a narcotraficantes internacionales y sus respectivas organizaciones.
Por esto todos los bienes de las personas mencionadas, que se encuentren bajo la jurisdicción de Estados Unidos serán congelados, como también toda persona norteamericana quedará vedada de tramitar transacción alguna con estos individuos y organizaciones, solo tres licencias especiales fueron emitidas por el departamento de Estado que autorizan transacciones por tiempo limitado con Soho Mall, Plaza Milenio y los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, todos pertenecientes a Grupo Wisa.
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Como indican las legislaciones estadounidense, esta serie de delitos son sancionados con penalizaciones civiles hasta 1,075 millones de dólares por violaciones y cargos criminales, las multas a corporaciones pueden ascender a 10 millones de dólares, mientras que los individuos particulares podrían enfrentar hasta 10 años en prisión.
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