En aproximadamente 45 días Panamá recibirá borrador de informe de GAFILAT

En aproximadamente 45 días Panamá recibirá borrador de informe de GAFILAT

person access_timeMay 28, 2017 show_chart1357 Vistas chatComentarios

Como parte del proceso de la cuarta ronda de evaluación mutua, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó una visita in situ a Panamá, evaluando los avances del país en la implementación de mecanismos para fortalecer sus sistemas de prevención de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.

En aproximadamente 45 días el país istmeño va a recibir el primer borrador del informe, con el cual podrá realizar comentarios y proporcionar información adicional, por su parte el informe final será presentado en el mes de diciembre durante la plenaria del GAFILAT.

Es importante destacar que durante la reunión de cierre, los evaluadores reconocieron el compromiso del país para enfrentar los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero aseguran que es necesario profundizar y fortalecer algunos aspectos relevantes con el fin de adecuar el sistema preventivo y sancionatorio en función de los estándares vigentes.



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