Nida Waked regresa a Panamá
Luego de dos años de ser detenido por las autoridades norteamericanas, Nidal Waked, empresarioraude bancario y blanqueo de capitales ..
Nidal Waked queda en libertad
Nidal Waked, empresario Colombo-panameño, quedó en libertad luego de estar preso 27 meses en una prisión en Miami, Estados ..
27 meses de prisión es la condena para Nidal Maked
Un tribunal en Florida, condenó al empresario Nidal Waked a 27 meses de cárcel por fraude en un banco en el exterior contra las ..
Defensa de Nidal Waked Hatum entregará pruebas
Nidal Waked Hatum admitió la culpabilidad en uno de los cargos imputados por las autoridades de los Estados Unidos, en ese sentido, su ..
La Superintendencia de Bancos de Panamá concedió prorroga
Mediante la resolución SB-0058-2017, la SBP, ordenó una prórroga por treinta días para la reorganización del ..
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Balboa Bank pide ser retirado de la ‘lista Clinton’
La firma de abogados Green Berg Trauty, en Washington, quienes representan a los accionistas y directivos de Balboa Bank & Trust y Balboa ..
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Negada la fianza para Nidal Waked
La solicitud de fianza hecha por la defensa del empresario colombo panameño, Nidal Waked, ha sido negada por parte de la Corte ..
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Nidal Waked es extraditado a los EE.UU.
Respondiendo a la solicitud realizada por la Corte del Distrito Sur de la Florida el empresario Nidal Waked ha sido extraditado a los Estados ..
Abogado de Nidal Waked niega versiones de la prensa colombiana
Carlos González, el abogado de Nidal Waked en Colombia, negó por completo el hecho de que el equipo de defensa del empresario tenga ..
